Le juge de la Cour suprême de l’État de New York, Arthur Engoren, a infligé à l’homme d’affaires une amende de 10 000 $ par jour jusqu’à ce qu’il se conforme à la demande du tribunal, acceptant la demande de Leticia James.
M. Trump, je sais que vous prenez vos affaires au sérieux et je prends les miennes au sérieux, a-t-il dit, bien que l’ancien président n’était pas présent à l’audience.
L’une des avocates de Donald Trump, Alina Haba, a déjà indiqué que son client allait faire appel.
Émise en décembre dernier, l’ordonnance de dépôt donnait à Donald Trump jusqu’au 31 mars pour remettre plusieurs documents financiers au bureau de Leticia James, qui a mené une enquête civile en 2019 sur une éventuelle fraude fiscale par la Trump Organization.
Début avril, le bureau du procureur général de New York a déposé une plainte devant le tribunal, affirmant que Donald Trump n’avait pas encore répondu à huit demandes de documents.
Le président Trump n’envoie pas d’e-mails. Il n’écrit pas. Et il n’a pas d’ordinateur de travail à la maison ou ailleurs, notamment l’avocat de M. Trump, Me Habba.
L’organisation Trump a remis plus de 6 millions de pages de documents, selon le Washington Post, mais les enquêteurs recherchent des documents dans les archives personnelles de l’ancien président, y compris des notes manuscrites.
Selon Leticia James, les avocats de Donald Trump ont déclaré aux procureurs de l’État qu’un dossier lié à sa correspondance n’a pas été examiné, entre autres, parce que l’entreprise a constaté qu’il n’était pas impliqué dans la préparation de ses propres états financiers.
La semaine dernière, l’équipe juridique de l’ancien président a affirmé que Leticia James avait soumis sa demande d’outrage sans avertissement et a accusé Mme James de participer à un spectacle public. Les avocats ont affirmé qu’après une recherche diligente, ils ont découvert que leur client n’avait aucun document.
Cependant, le juge Engoron a qualifié l’explication d’extrêmement insuffisante. L’argument lié à cette recherche de documents n’a pas répondu aux questions de quoi, qui, où, quand et comment il a argumenté.
Preuve de pratiques “frauduleuses ou trompeuses”
La procureure générale de New York, Leticia James
Photo : Presse associée / Katie Wilens
Le bureau de Mme James pense que l’organisation Trump a manipulé la valeur de ses actifs pour obtenir à la fois de meilleurs taux d’intérêt sur les prêts et des avantages fiscaux.
En janvier dernier, elle avait déclaré que l’enquête avait mis au jour des preuves qui semblaient établir des pratiques “frauduleuses ou frauduleuses”, mais elle avait signalé son intention de poursuivre l’enquête avant de décider si son bureau porterait plainte contre elle contre Donald Trump ou son entreprise familiale.
Ces derniers mois, le procureur général de New York a également convoqué Donald Trump et deux de ses enfants aînés, Donald Trump Jr. et Ivanka Trump. Le juge Engoron leur a ordonné de se conformer, mais Trump a fait appel de sa décision.
Cependant, l’équipe de Leticia James s’est entretenue avec Eric Trump à l’automne 2020.
Pour tenter de faire cesser l’enquête, Donald Trump a porté plainte contre Leticia James en décembre dernier, affirmant que la procureure démocrate avait des motivations politiques.
Deux enquêtes en cours
L’enquête civile de la procureure générale Leticia James est distincte de l’enquête criminelle du procureur du district de Manhattan sur Alvin Bragg contre l’organisation Trump, dans laquelle elle est impliquée.
Les deux enquêtes ont été lancées après le témoignage explosif de Michael Cohen, ancien avocat personnel et ancien confident de Donald Trump, devant le Congrès. En 2019, il affirme que son ancien client surestime son patrimoine financier lorsqu’il travaille avec les banques, tout en le sous-estimant avec l’impôt.
L’enquête criminelle a conduit à des allégations d’évasion fiscale contre l’organisation Trump et son directeur financier, Alan Weisselberg. Ils ont plaidé non coupables et devraient être jugés plus tard cette année.
Il y a quelques mois, le bureau du procureur du district de Manhattan, alors dirigé par Cyrus Vance, semblait prêt à porter plainte contre Donald Trump, mais le nouveau chef se serait demandé si le premier pouvait être inculpé par le président des États-Unis.
En conséquence, deux procureurs adjoints qui ont démissionné en février dernier ont démissionné, selon les médias américains.
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