Extrait du Figaro avec l’AFP
Posté hier à 19h03, Mis à jour hier à 20h12.
Anatoly Legkodimov a été arrêté par les autorités américaines le 18 janvier 2022. Ruslan Ivantsov / stock.adobe.com
Anatoly Legkodimov est accusé de blanchiment d’argent par le biais d’activités criminelles.
Les autorités américaines ont annoncé mercredi 18 janvier l’arrestation d’un fondateur russe de la plateforme de crypto-monnaie basée à Hong Kong Bitzlato, accusé d’avoir blanchi 700 millions de dollars provenant d’activités criminelles. Anatoli Legkodimov, un ressortissant russe de 40 ans vivant en Chine, a été arrêté dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 janvier à Miami, en Floride, dans le cadre d’une opération internationale impliquant des agents français. Il sera traduit en justice plus tard dans la journée devant un juge fédéral pour “activité de transfert d’argent non autorisée”. Outre les autorités françaises, “cette opération judiciaire internationale extraordinaire a également mobilisé les forces de police du Portugal, d’Espagne, de Chypre et des Etats-Unis”, a indiqué la gendarmerie nationale dans un communiqué. 6 personnes ont été arrêtées.
“Comptez de vos actes devant un tribunal américain”
Ces interpellations s’inscrivent dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) depuis le 6 septembre 2022 pour faits de participation à une organisation criminelle, blanchiment d’argent en bande organisée, complicité d’extorsion collective, complicité d’attentats contre systèmes de traitement automatisé de données. Cette opération fait suite à une enquête menée depuis décembre 2022 par la Direction des Opérations de Gendarmerie Cyber Command (ComCyberGend). Au total, 250 agents du monde entier ont participé à cette opération, précise le communiqué.
“Aujourd’hui, le ministère de la Justice sévit contre l’écosystème cryptocriminel” et “répond à la crise de confiance dans les marchés de la crypto-monnaie”, a commenté la procureure générale adjointe des États-Unis, Lisa Monaco, lors d’une conférence de presse. “Que vous enfreigniez la loi en Chine ou en Europe ou que vous dirigiez notre système financier depuis une île sous les tropiques, vous pouvez vous attendre à être tenu responsable de vos actes devant un tribunal américain”, a-t-elle ajouté, faisant référence à l’arrestation aux Bahamas. de l’ancien patron de la crypto-monnaie boursière FTX Sam Bankman-Fried.
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Dans cette nouvelle affaire, la justice américaine a reproché à Anatoli Legkodimov d’avoir adopté une politique “d’identification minimale” pour ses clients, se vantant de ne vouloir “ni selfie ni passeport”. En conséquence, Bitzlato est devenu un “refuge pour les fonds criminels”, selon le ministère de la Justice.
Transactions du marché d’Hydra
La société est accusée d’avoir effectué la plupart de ses transactions avec Hydra Market, la principale plate-forme de vente mondiale du darknet jusqu’à son démantèlement en avril lors d’une opération conjointe des autorités allemandes et américaines.
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Opérant en russe depuis 2015, Hydra Market vendait à la fois de la drogue et de faux documents dans ce côté obscur d’Internet. Selon le ministère, les utilisateurs d’Hydra ont échangé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie via Bitzlato. Cependant, selon la plainte, Anatoli Legkodimov savait que ses clients se cachaient sous de fausses identités afin de mener des activités illégales. Dans un message interne, il a reconnu qu’il s’agissait de “fraudeurs”.
Le service proposé par la société Bitzlato a été retiré le 18 janvier 2023. Le nom de domaine a également été retiré. Des crypto-actifs pour l’équivalent mondial de plus de quinze millions d’euros ont été saisis.
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